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AMLTool: Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Fortalezca su compliance con tecnología avanzada para AML/CFT
AMLTool by PetroShore es una herramienta diseñada para elevar su sistema de cumplimiento en materia de prevención de blanqueo de capitales (AML) y financiación del terrorismo (CFT).
Con tecnología avanzada como análisis biométrico e integración global de datos, ayuda a empresas e instituciones a operar con mayor precisión, cumplimiento y confianza
Principales beneficios
- Integración de screening biométrico y análisis por imagen para reducir falsos positivos y negativos
- Cobertura completa a través de más de 1.300 listas de watchlists y sanciones globales
- Monitorización continua en tiempo real en más de 200 regímenes regulatorios internacionales
- Compatibilidad con ERP, CRM y otros sistemas existentes mediante API o integración local/cloud
- Alertas inteligentes personalizables y panel de control unificado con trazabilidad integral
Fortalezca su compliance con tecnología avanzada para AML/CFT
¿Qué es AMLTool?
Presentación herramienta AMLTool
¿Qué incluye la herramienta AMLTool?
Vigilancia Global de Riesgos
Monitorización continua de PEPs, listas de sanciones y antecedentes en fuentes internacionales para prevenir relaciones con personas o entidades de alto riesgo.
Identidad Digital Segura
Verificación avanzada de identidad con herramientas biométricas y validación documental, alineadas con las exigencias regulatorias.
Alertas Inteligentes
Configuración personalizada de alertas automáticas según niveles de riesgo, con trazabilidad y registro de decisiones.
Informes Auditables
Generación de informes automáticos con evidencias documentadas, válidos para auditorías internas y externas.
Gestión Multiusuario
Panel de administración con roles diferenciados para gestores, analistas y auditores, asegurando control y trazabilidad.
Ideal para organizaciones que gestionan transacciones sensibles y reguladas, como:
Entidades financieras
Consultoras y despachos jurídicos
Fintechs y empresas tecnológicas
Sector inmobiliario
Organizaciones con obligación de cumplimiento
¿No ve su sector aquí?
¿Cómo funciona AMLTool?
- Entidades financieras y bancosIdentificación de riesgos y necesidades regulatorias
- Configuración de AMLTool según el perfil de su empresa
- Integración con fuentes globales de datos y plataformas internas
- Evaluaciones automatizadas y alertas en tiempo real
- Reportes generados para auditorías y cumplimiento continuo
Fortalezca su compliance con tecnología avanzada para AML/CFT
FAQs: Sotware AMLTool
¿AMLTool utiliza Inteligencia Artificial para detectar operaciones sospechosas?
Sí. AMLTool incorpora algoritmos de IA para analizar patrones de comportamiento, detectar anomalías y generar alertas tempranas ante posibles operaciones vinculadas al blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
¿Cómo ayuda AMLTool a cumplir con las normativas internacionales en materia de prevención del blanqueo?
La herramienta está diseñada según los estándares del GAFI y cumple con normativas europeas y latinoamericanas. Facilita el cumplimiento mediante verificaciones automatizadas, informes auditables y seguimiento en tiempo real.
¿Qué ventajas ofrece una herramienta AML basada en IA frente a los métodos tradicionales?
Una herramienta AML con IA como AMLTool reduce errores humanos, agiliza los procesos de verificación, mejora la eficiencia operativa y permite una detección más precisa de riesgos, incluso en escenarios complejos o de gran volumen.
¿Es posible integrar AMLTool con otros sistemas internos de mi empresa?
Sí. AMLTool permite integración con plataformas de gestión existentes (ERP, CRM, software de cumplimiento) mediante API segura, adaptándose a los flujos y necesidades de cada organización.
¿Está pensada solo para entidades financieras o también para otras empresas?
No solo para el sector financiero. AMLTool es apta para cualquier organización sujeta a obligaciones en materia de prevención de blanqueo: aseguradoras, despachos jurídicos, inmobiliarias, consultoras, fintechs y muchas más.
¿Qué tipo de informes puede generar AMLTool?
La plataforma genera informes personalizables con evidencia documental, cronología de eventos, alertas, medidas adoptadas y conclusiones. Son válidos para auditorías internas y requerimientos regulatorios.
¿Quiere mejorar su sistema AML con tecnología de vanguardia y respaldo experto?
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