El riesgo legal, bien gestionado, protege a la empresa de sanciones y daños reputacionales, y puede convertirse en una ventaja competitiva al fortalecer el compliance y la confianza del mercado.
La gobernanza corporativa eficaz se fundamenta en una estructura sólida donde la alta dirección, los gestores, el oficial de cumplimiento y los equipos colaborativos desempeñan roles estratégicos interdependientes.
La técnica de muestreo en auditoría permite evaluar grandes volúmenes de información sin necesidad de revisar cada transacción individual. Su correcta aplicación garantiza eficiencia, precisión y respaldo normativo en los procesos de auditoría interna y externa.
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