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AMLTool: Prevenção da Lavagem de Dinheiro e do Financiamento do Terrorismo
Reforce a sua conformidade com tecnologia avançada para AML/CFT
AMLTool PetroShore é uma ferramenta concebida para melhorar o seu sistema de conformidade em matéria de prevenção do branqueamento de capitais (AML) e do financiamento do terrorismo (CFT).
Com tecnologia avançada, como análise biométrica e integração global de dados, ajuda empresas e instituições a operar com maior precisão, conformidade e confiança
Principais benefícios
- Integração de rastreio biométrico e análise de imagens para reduzir os falsos positivos e negativos
- Cobertura completa através de mais de 1 300 listas de vigilância e sanções globais
- Monitorização contínua em tempo real em mais de 200 regimes regulamentares internacionais
- Compatibilidade com ERP, CRM e outros sistemas existentes através de API ou integração local/na nuvem
- Alertas inteligentes personalizáveis e painel de controlo unificado com rastreabilidade completa
Reforce a sua conformidade com tecnologia avançada para AML/CFT
O que é o AMLTool?
Apresentação da ferramenta AMLTool
O que inclui a ferramenta AMLTool?
Monitorização Global de Riscos
Monitorização contínua de PEPs, listas de sanções e antecedentes em fontes internacionais, a fim de evitar relações com pessoas ou entidades de alto risco.
Identidade digital segura
Verificação avançada de identidade através de ferramentas biométricas e validação documental, em conformidade com os requisitos regulamentares.
Alertas Inteligentes
Configuração personalizada de alertas automáticos de acordo com os níveis de risco, com rastreabilidade e registo das decisões.
Relatórios auditáveis
Geração de relatórios automáticos com evidências documentadas, válidos para auditorias internas e externas.
Gestão multiutilizador
Painel de administração com funções diferenciadas para gestores, analistas e auditores, garantindo controlo e rastreabilidade.
Ideal para organizações que gerem transações sensíveis e regulamentadas, tais como:
Instituições financeiras
Empresas de consultoria e escritórios de advogados
Fintechs e empresas tecnológicas
Setor imobiliário
Organizações sujeitas a cumprimento
Não encontra o seu setor aqui?
Como funciona AMLTool?
- Instituições financeiras e bancosIdentificação de riscos e requisitos regulamentares
- Configuração do AMLTool o perfil da sua empresa
- Integração com fontes de dados globais e plataformas internas
- Avaliações automatizadas e alertas em tempo real
- Relatórios gerados para auditorias e conformidade contínua
Reforce a sua conformidade com tecnologia avançada para AML/CFT
Perguntas frequentes: Software AMLTool
OAMLTool Inteligência Artificial para detetar transações suspeitas?
Sim. AMLTool algoritmos de IA para analisar padrões de comportamento, detetar anomalias e gerar alertas precoces em caso de possíveis operações relacionadas com o branqueamento de capitais ou o financiamento do terrorismo.
De que forma AMLTool ajuda AMLTool cumprir as normas internacionais em matéria de prevenção do branqueamento de capitais?
A ferramenta foi concebida de acordo com as normas do GAFI e cumpre os regulamentos europeus e latino-americanos. Facilita a conformidade através de verificações automatizadas, relatórios auditáveis e acompanhamento em tempo real.
Quais são as vantagens de uma ferramenta AML baseada em IA em comparação com os métodos tradicionais?
Uma ferramenta AML com IA, como AMLTool os erros humanos, agiliza os processos de verificação, melhora a eficiência operacional e permite uma deteção mais precisa dos riscos, mesmo em cenários complexos ou de grande volume.
É possível integrar AMLTool outros sistemas internos da minha empresa?
Sim. AMLTool a integração com plataformas de gestão existentes (ERP, CRM, software de conformidade) através de uma API segura, adaptando-se aos fluxos e às necessidades de cada organização.
Esta solução destina-se apenas a instituições financeiras ou também a outras empresas?
Não se destina apenas ao setor financeiro. AMLTool adequada para qualquer organização sujeita a obrigações em matéria de prevenção do branqueamento de capitais: seguradoras, escritórios de advogados, imobiliárias, empresas de consultoria, fintechs e muitas outras.
Que tipo de relatórios pode o AMLTool gerar?
A plataforma gera relatórios personalizáveis com documentação comprovativa, cronologia de eventos, alertas, medidas adotadas e conclusões. Estes relatórios são válidos para auditorias internas e requisitos regulamentares.
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