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AMLTool: Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
Fortaleça sua conformidade com a tecnologia avançada de AML/CFT
AMLTool da PetroShore é uma ferramenta desenvolvida para aprimorar seu sistema de conformidade com AML e CFT.
Com tecnologia avançada, como análise biométrica e integração global de dados, ele ajuda empresas e instituições a operar com maior precisão, conformidade e confiança.
Principais benefícios
- Integração de triagem biométrica e análise de imagem para reduzir falsos positivos e negativos
- Cobertura abrangente por meio de mais de 1.300 listas de observação e sanções globais
- Monitoramento contínuo em tempo real em mais de 200 regimes regulatórios internacionais
- Compatibilidade com ERP, CRM e outros sistemas existentes por meio de API ou integração local/nuvem
- Alertas inteligentes personalizáveis e painel de controle unificado com rastreabilidade total
Fortaleça sua conformidade com a tecnologia avançada de AML/CFT
O que é o AMLTool?
Apresentação da AMLTool
O que está incluído na ferramenta AMLTool?
Observação de riscos globais
Monitoramento contínuo de PEPs, listas de sanções e informações básicas em fontes internacionais para evitar relacionamentos com indivíduos ou entidades de alto risco.
Identidade digital segura
Verificação avançada de identidade com ferramentas biométricas e validação de documentos, alinhada aos requisitos regulamentares.
Alertas inteligentes
Configuração personalizada de alertas automáticos de acordo com os níveis de risco, com rastreabilidade e registro das decisões.
Relatórios auditáveis
Geração automática de relatórios com evidências documentadas, válidos para auditorias internas e externas.
Gerenciamento de vários usuários
Painel de administração com funções diferenciadas para gerentes, analistas e auditores, garantindo controle e rastreabilidade.
Ideal para organizações que gerenciam transações confidenciais e regulamentadas, como:
Instituições financeiras
Escritórios de consultoria e advocacia
Fintechs e empresas de tecnologia
Setor imobiliário
Organizações com obrigações de conformidade
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Como funciona AMLTool?
- Instituições financeiras e bancosIdentificação de riscos e necessidades regulatórias
- Configuração do AMLTool de acordo com o perfil de sua empresa
- Integração com fontes de dados globais e plataformas internas
- Avaliações automatizadas e alertas em tempo real
- Relatórios gerados para auditorias e conformidade contínua
Fortaleça sua conformidade com a tecnologia avançada de AML/CFT
FAQs: Sotware AMLTool
AMLTool usa Inteligência Artificial para detectar transações suspeitas?
Sim. AMLTool incorpora algoritmos de IA para analisar padrões de comportamento, detectar anomalias e gerar alertas antecipados de possíveis transações ligadas à lavagem de dinheiro ou ao financiamento do terrorismo.
Como AMLTool ajuda a cumprir as normas internacionais de combate à lavagem de dinheiro?
A ferramenta foi projetada de acordo com os padrões da FATF e está em conformidade com as normas europeias e latino-americanas. Ela facilita a conformidade por meio de verificações automatizadas, relatórios auditáveis e monitoramento em tempo real.
Quais são as vantagens de uma ferramenta de AML baseada em IA em relação aos métodos tradicionais?
Uma ferramenta de AML habilitada para IA, como a AMLTool , reduz o erro humano, agiliza os processos de verificação, melhora a eficiência operacional e permite uma detecção de risco mais precisa, mesmo em cenários complexos ou de alto volume.
É possível integrar AMLTool com outros sistemas internos da minha empresa?
Sim, AMLTool permite a integração com plataformas de gerenciamento existentes (ERP, CRM, software de conformidade) por meio de uma API segura, adaptando-se aos fluxos e às necessidades de cada organização.
Ele se destina apenas a instituições financeiras ou também a outras empresas?
Não apenas para o setor financeiro. AMLTool é adequado para qualquer organização sujeita a obrigações de combate à lavagem de dinheiro: seguradoras, escritórios de advocacia, empresas imobiliárias, consultorias, fintechs e muito mais.
Que tipo de relatórios AMLTool pode gerar?
A plataforma gera relatórios personalizáveis com evidências documentais, cronologia de eventos, alertas, ações tomadas e conclusões. Eles são válidos para auditorias internas e requisitos regulatórios.
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