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Esto es

Petroshore Compliance

Petroshore Compliance es una empresa especializada en la prevención de delitos corporativos y fraudes ocupacionales, ofreciendo soluciones integrales para la prevención y tratamiento de actos ilegales dentro de las organizaciones. Con sede en diversos países, incluyendo Brasil, España, Emiratos Árabes Unidos, México y Angola, Petroshore combina consultoría y formación para crear una cultura de cumplimiento corporativo eficaz.

La compañía es reconocida internacionalmente y ha sido nombrada por la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) como el centro exclusivo para el Curso de Revisión CFE en países de habla portuguesa. Este curso proporciona la credencial más prestigiosa para especialistas en prevención e investigación de fraudes.

Entre las Mejores Startups de 2024

Reconocimientos

En Petroshore Compliance, nos enorgullece haber sido seleccionados como una de las 100 startups más destacadas de 2024 por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE). Este reconocimiento refuerza nuestro compromiso con la innovación y nuestra posición como referente en el sector del cumplimiento normativo y formación técnica especializada.

Ubicados en el Parque Tecnológico Walqa, seguimos impulsando soluciones de alto impacto que contribuyen al crecimiento empresarial y explorando nuevas oportunidades en eventos clave como el Foro Transfiere 2025.

Servicios y Especialización

Services and Specialization

Petroshore Compliance se especializa en diversas áreas clave:

  • Creación de Departamentos de Cumplimiento: Implementación de sistemas de gestión de conformidad regulatoria y comportamental.
  • Investigación y Evaluación de Fraudes: Análisis de prevención de pérdidas, investigación de fraudes y evaluación de la eficacia de los controles internos.
  • Consultoría y Formación: Desarrollo de programas de integridad y anticorrupción, y gestión de canales de denuncia.
  • Prevención y Recuperación de Desastres: Planes de gestión de ciberseguridad y recuperación de desastres.
  • Desarrollo de Software: Creación de soluciones tecnológicas para apoyar la gestión de programas de cumplimiento y antifraude, incluyendo la gestión de canales de denuncia, la elaboración de perfiles de comportamiento y la evaluación de fraudes.

Formaciones

PCBSCampus

Petroshore se dedica a proporcionar formaciones de alta calidad, diseñadas para satisfacer las necesidades educativas de profesionales y ejecutivos en diversas industrias. Nuestro compromiso con la excelencia educativa se refleja en la amplia variedad de programas y cursos que ofrecemos, tanto presenciales como online, abarcando áreas clave como el cumplimiento regulatorio, la gestión de riesgos, la prevención de fraudes y la investigación forense.

Filosofía y Valores

Philosophy and Values

Petroshore Compliance se distingue por su enfoque integral que combina consultoría y formación práctica. Con más de 12,500 casos exitosos y una reputación de liderazgo en el sector de cumplimiento, la empresa promueve el fortalecimiento de competencias individuales y grupales. Sus colaboradores altamente cualificados trabajan para ofrecer experiencias de excelencia a sus clientes, asegurando la aplicación efectiva de los programas de cumplimiento y la protección contra fraudes y otros delitos corporativos.

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